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帮人买金条能轻松赚大钱？殊不知是为电信诈骗洗钱_我的网站

一 |     “洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，其实就潜藏身边。　　近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、名为买金条实则洗钱案。3名被告人受上线指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松赚大钱”，却卷入犯罪活动中。    

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二 |     专场期（6月4日 - 6月15日20:00）：这个阶段每天都会有一个不同的品类专场，比如家电日、数码日、美妆日等，根据红包口令“家电002”进入活动会场领京东品类专属券，让你在购买特定品类商品时享受更多优惠。　　冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱　　2023年3月28日下午，多名受害者接到陌生来电。电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，否则会影响个人征信或产生额外费用。　　这些     “银行工作人员”“App客服”告知受害者，先从银行或其他贷款平台进行贷款，接着以额度不够或其他理由，要求受害者向其他人的银行卡转账。

三 |     巅峰期（6月15日20:00 - 6月18日）：这是活动的冲刺阶段，全品类跨店满减。

四 | 百亿补贴、国家补贴折上折，力度拉满。在诈骗者的诱导下，多名受害者向陌生的银行卡里转账，最高甚至超百万元。　　而这些被骗来的钱，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。    返场期（6月19日 - 6月20日）：活动的最后阶段，未售罄商品延续折扣，虽然优惠力度可能有所缩减，但仍然有机会捡漏，买到心仪的商品。“洗钱链条”共涉及5人，这5人均听从诈骗者的指挥。

五 |         淘宝618红包口令领取【好运红包8585】终极攻略    6.18超级红包领取方式    参与入口：淘宝搜【好运红包8585】参与    活动时间：5月15日10点~6月20日24点    每天可领一次，最高可领25888无门槛红包    能量红包：做任务攒能量领16+16元红包    淘宝6.18满减活动力度    今年618没有满减，下单就能立减15%-50%；    88VIP满减：满5000减500、满1500减150、满500减50（3张）、满200减20；    国补消费券：满1500减150；    苹果惊喜券：满2980减300；    淘宝6.18清空购物车活动玩法    参与入口：淘宝搜【好运红包8585】，进入会场    玩法①内容：购物车商品有机会领额外补贴    玩法①时间：2025年5月16日10点-5月20日    玩法②内容：抽最高25888元清空购物车大奖    玩法②时间：2025年5月19日10点-5月21日        省钱秘籍    京享红包：京东618的京享红包口令是“红包到手606”，5月13日-6月18日每天都可以在京东APP搜索口令参与红包口令活动。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。这5人是张某、李某、王某、赵某、孙某，他们在网上认识了诈骗者，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。

六 |     小贴士    提前比价：查看历史价格验证商品是否真降价，确保你购买的商品是真正的优惠价。    锁单不付：加购商品，可能触发系统推送“专属折扣券”，让你享受更多优惠。张某提供银行卡，李某、孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，王某将买来的东西交接给赵某。　　2023年3月28日，张某将银行卡提供给李某和孙某。    关注返场捡漏：6月19日至20日部分库存商品二次降价

申请创业报道，分享创业好点子。当受害者的钱转入张某的银行卡内后，王某与李某一起按照“上家”的指示，购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。点击此处，共同探讨创业新机遇！。之后，王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。　　“洗钱者”均犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪　　公诉机关指控，被告人李某、王某、赵某伙同张某（另案处理）、孙某（另案处理）受上线指示，明知是犯罪所得，各自根据分工安排，在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，并转移给上线指定人员。　　针对上述指控，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。

七 | 公诉机关认为，被告人明知是犯罪所得而予以转移，掩饰、隐瞒钱款性质的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且均系从犯。

八 | 　　北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、王某、赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。鉴于被告人李某、王某、赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、起次要作用的从犯，故均减轻处罚；被告人李某、王某、赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，均从轻处罚。

九 | 最终判决：一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2000元。二、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。三、被告人赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。　　电信诈骗套路多网络汇款需谨慎　　北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，这场诈骗活动，在上家的精心布局下，可谓环环相扣。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息、设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法及商家等。面对电信诈骗，我们不仅要提高防范意识，还要学会冷静应对，想尽办法，及时止损。　　一是要加强自我防范，提高防骗意识。不向陌生人透露账号密码、短信验证码等，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，都要特别注意。例如，通知你中奖，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，都是骗子。在和陌生人的交流中，不随便透露个人和家庭的信息，更不要随便填写调查问卷。凡是通知家属出事，要先汇款或转账，都是骗子。

十 | 　　二是要冷静应对，及时止损。当发现自己遭遇了电信诈骗，尽量保持冷静，切莫慌张。首先要确定自己的损失，如钱财、物品等，可以的话，可以列出损失清单，供报案所用。

十一 | 确定了损失之后，要尽快报案，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗。

十二 | 有的受害者挽回损失心切，未经报案便私下联系网络诈骗者，并且轻信了其提供的退款、退物的谎言，二次受骗，使损失进一步扩大。报案之后，想办法及时止损，如尽快联系银行或快递公司等。　　程杰法官提醒，警惕“轻松赚大钱”的信息，不要被天花乱坠的广告迷惑，摒弃“走捷径”心理，无论是工作还是兼职，要相信一分耕耘一分收获。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，心存侥幸，在明知钱款来路不明的情况下，按照指示下载软件、实施犯罪，最终酿成大错。　　文/田婧 于慧敏（北京市西城区人民法院）。

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